“Convergence”的信任道具：ACRA注册证书不是金融牌照，MAS牌照范围被刻意夸大 新加坡ACRA注册证书，花几百新币就能办。它证明你的公司在新加坡合法注册了，仅此而已。 MAS金融牌照，是另一套完全不同的东西。它规定了你能做什么、不能做什么，每一类牌照都有明确的业务...佚名 09-23 3.0k #Convergence
骗局曝光 紧急预警｜融合贸易Convergence日息0.8%，USDT入金，拉人头抽奖，典型庞氏资金盘 融合贸易Convergence以“全球融合贸易服务平台”为包装，推出“智盈宝”USDT活期理财，预热期日利率0.8%，年化高达292%。平台展示新加坡ACRA注册证书、MAS金融牌照，但牌照范围被刻意夸大，资金全...佚名 09-21 2.2k #融合贸易#Convergence
骗局曝光 紧急预警｜“景瓷国潮”：正主声明从未授权，月收益30%靠新钱填旧账，国潮外衣下是典型资金盘 景德镇国家陶瓷版权交易中心已明确声明：平台不开展金融理财业务，不承诺任何收益。而“景瓷国潮”以“直营业务”名义拉人，宣传月收益30%、投本金三个月回本。正主说“我不搞理财”，项...佚名 09-24 1.7k #景瓷国潮
骗局曝光 紧急预警｜虚构的“2026中央扶贫办”：128万是鱼饵，你提交身份信息的那一刻，已经掉进圈套 我国没有“中央扶贫办”这个机构，一个叫“2026中央扶贫办”的APP正在网络上疯狂拉人。群管家在群里喊“欢迎加入#（2026中央扶贫办）帮扶项目-128万总群”，承诺发放128万元扶贫款。但你只要提...佚名 09-24 1.3k
骗局曝光 紧急预警｜“健享银行”APP：我国没有这家银行，“健享黑金卡”是假卡，999元认证费进的是个人账户 我国没有“健享银行”这家银行。你手里的“健享黑金卡”是一张假银行卡。你交的999元“身份认证费”，进的是一个几分钟后就更换的个人账户。“云数贸张健”本人正在安徽巢湖服刑，刑期到...佚名 09-24 2.5k #健享银行
紧急预警｜“共信中华”APP：冒充国家机关帮你“平债”，套取银行卡后拉你下水洗钱 一个连ICP备案都没有的APP，手机下载时自己都提示“携带病毒”。它却声称财政部发放7万亿专项资金，帮你还清所有债务，还能修复征信。你填了身份证、办了银行卡，以为等来了“国家救星”。...佚名 09-24 2.2k #共信中华
深扒｜丝路资本的资金流向：从安我股保到丝路资本，你的钱换了五件马甲，进了柬埔寨园区 安我股保崩了，丝路保险跑了，丝路资本正在崩。同一伙骗子，同一个柬埔寨园区，连APP模板都没换。你的钱打进去的那一刻，就没有回头路了。 前两篇，村长拆了“丝路资本”的五次换壳史，也...佚名 09-24 2.9k #丝路资本
紧急预警｜“盛世商贸”线下地推疯狂蔓延：认购寄售次日返本付息，资金链已紧张，严控大额提现是在拖延崩盘 一个靠熟人拉熟人、在下沉城市疯狂蔓延的“商品寄售套利盘”，正在用新入金兑付旧收益。资金链已经紧张，平台开始严控大额提现、强制留存资金复投——这不是“风控”，这是操盘手在拖时...佚名 09-24 3.0k #盛世商贸
深扒｜提现T+1变T+7再变无限期——“智汇社”的钱，正在走一条“线下出境路” 线上转账被反诈系统拦了，骗子就让你取现金、买黄金，让“业务员”上门收。一旦现金或黄金离开你的手，就彻底脱离了银行系统和反诈中心的监管。你报案的第二天，你的钱可能已经躺在柬埔...佚名 09-24 2.8k #智汇社#龙铭策选
订单从4万涨到10万，你跟不跟？——裕字系的击鼓传花，鼓声快停了 多个分线已经崩了，你还在的那条线，只是还没轮到而已。订单价格从几千涨到4万，再涨到10万、20万，你的本金追不上了，操盘手的鼓声就该停了。 “越到后面，所购买的产品单价就会越高。店...佚名 09-24 2.4k #裕字系
紧急预警｜PROM公链质押日息1%年化365%：币价从105跌到1块多，你质押赚的是数量，亏的是本金 日息1%，年化365%。随进随出。静态玩家友好。 震哥看到这段话的时候，第一反应是：什么生意能稳给这个数？ 你质押PROM产PROM。每天拿1%的PROM。你赚的是币的数量。但币价跌了呢？数量再多，也是...佚名 09-23 1.5k #PROM公链#PROM
紧急预警｜虚构“盛世中国”APP是民族资产解冻诈骗：770万帮扶金是假的，应用商店搜不到、网站在境外 “国家项目，实名注册就发770万帮扶金。” 这是“盛世中国”APP在微信群里发的宣传。村长查了：应用市场没有这个APP，网站搭建在境外，系非法软件。 交身份证、填银行卡、等770万到账。你等来...佚名 09-23 1.3k #盛世中国
“Convergence”的信任道具：ACRA注册证书不是金融牌照，MAS牌照范围被刻意夸大 新加坡ACRA注册证书，花几百新币就能办。它证明你的公司在新加坡合法注册了，仅此而已。 MAS金融牌照，是另一套完全不同的东西。它规定了你能做什么、不能做什么，每一类牌照都有明确的业务...佚名 09-23 3.0k #Convergence
“春华创投”专骗懂金融的人：你越觉得自己不会上当，越容易掉进去 小周退群了。但他的朋友还在拉人。 他朋友是这么说的：“你懂什么？春华资本，听过没有？管理1200亿的PE，胡祖六创办的。这是内部渠道，外面人想投都投不进去。你以为是那种路边摊资金盘？...佚名 09-23 1.8k #春华创投
“BetaAI”跑分账户的法律风险：提供对公账户=帮信罪，你以为是兼职，法律认为你是共犯 小周的朋友说：“我只是帮平台收收钱、转转账，又没骗人，能有什么事？” 小周问了一句：“那你知道你收的钱是从哪来的吗？” 朋友说：“平台说是投资款啊。” 小周笑了。 肥东县人民法院...佚名 09-23 1.1k #BetaAI#贝塔AI
深度起底｜“圆梦计划”同类骗局大盘点：39个涉诈项目、150个“国家项目”全是假的，你的手机里装了几个？ 他们先套你的隐私，再收你的钱。“圆梦计划”的套路很清晰：第一步，用“国家圆梦计划”骗你下载APP、实名注册；第二步，App账号显示获得“扶贫资金”高达330万元，制造已到账假象；第三步...佚名 09-23 1.9k #圆梦计划
“宏策致远”崩盘倒计时：鼎裕盟、启元AI的剧本正在重演，1万多人已经血本无归！ 查盘网4月底就曝光了宏策致远，明确指出APP网站搭建在境外，系非法网站，注册签到就给高额回报——典型的钓鱼手法。从时间线看，它现在正处于最危险的阶段。同类项目鼎裕盟和启元AI，崩盘...佚名 09-23 1.5k #宏策致远
深度起底｜AMC中国资产APP受害群体画像：独居老人被十几款涉诈APP包围，子女劝一句被骂“挡财路” 他们先套你的隐私，再收你的钱。AMC中国资产APP的套路很清晰：第一步，用“国资回款”骗你填身份证、手机号、银行卡；第二步，把信息倒卖，精准诈骗、骚扰电话、盗刷随之而来；第三步，收...佚名 09-23 2.4k #AMC中国资产
顶紧急预警｜科源传媒正在全网“清除”证据：投诉删帖越疯狂，跑路风险越高 我是老李，专注反诈打传公益宣传。最近后台和多个反诈交流群里都在反馈同一个现象——科源传媒近期正在对各类曝光文章发起新一轮的批量投诉，不仅针对详细的分析长文，连一些简单的风险...反诈老李 07-06 1.6k #科源传媒
首码头条顶赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？ 起底“赋能相爱（Finanx Al）”以AI量化交易为包装的资金盘骗局，揭露其发行空气币、币价归零、以“9月香港上市”为幌子继续收割的骗局本质。...佚名 07-07 2.4k #赋能相爱#Finanx Al
