首码头条 预警｜Tex Trust（Rich trust）：日息最高1.73%年化超600%，一星至七星无限代传销正 Tex Trust（Rich trust）跨境传销资金盘，日息0.66%-1.73%年化超600%，一星至七星无限代返佣、双区对冲计酬，NFA/香港149/迪拜VASP牌照全为伪造，高度预警即将崩盘跑路。...佚名 06-26 4.2k #Tex Trust#Rich trust
法律警示｜从“魔方TFI”到“星链算力”——换皮盘的传销底裤，和你的刑期 “魔方TFI”崩了，十几万人血本无归，涉案金额数亿元。操盘手没有跑路，而是换了张皮，叫“星链SLC”，蹭SpaceX的热度继续收割。“星链SLC”被曝光后，再换皮成“星链算力”。同一套代码，同...佚名 09-27 1.5k #星链算力
深扒汇智艺购：运行中仍高危，日化收益承诺与空壳架构暗藏崩盘风险 状态判定：**高危，资金盘结构已确立这不是电商平台，这是披着艺术品交易外衣的资金盘。汇智艺购承诺高额日化收益，本质是新投资者本金补贴老用户的庞氏模型。看到这个高危信号，立即停止...佚名 09-26 3.0k #汇智艺购
法律警示｜L1到L8阶梯代理、每万流水奖励50到200U——“葡京转换”的传销底裤，和你的刑期 L1要求拥有2位有效会员，每万流水奖励50U；L8要求培养3位L7，每万流水奖励200U。从L1到L8，八个层级，每一级都绑定了“培养下线”的数量要求。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，...佚名 09-26 1.3k #葡京转换#Lisboa Conversion
深扒｜新入金从1.15万U跌到3150U——“HERMES爱马仕币”的快割路线图，你的USDT正在被抽干 上线三天，新入金从首日的1.15万U，掉到第二天的8100U，再到第三天的3150U。拉新动能严重不足，流动性池薄弱。4月7日，链上分析师发现HB合约存在结构漏洞，约19.3万美元的USDT被抽干。这不是“调...佚名 09-26 1.5k #HERMES#HB爱马仕币
警告AivyAI：宣称日产184枚AVAX币，年化收益超1000%，崩盘就在眼前 AivyAI，资金盘，宣称零撸领AVAX币、日产184枚价值7819元，本质是新型庞氏骗局，通过多级分销拉人头维持，一旦新会员投入枯竭将立即崩盘，资金无法安全退出。...佚名 09-24 1.3k #AivyAI
深扒Wintermute灵犀AI：伦敦总部否认，池月增34%崩盘倒计时 Wintermute灵犀AI被指套牌资金盘，伦敦总部否认关联，声称非正规机构。平台年化收益远超银行3%基准，涉嫌庞氏骗局。账户已冻结，清退承诺是拖延战术，本金清零在即。...佚名 09-24 2.9k #Wintermute#灵犀ai
骗局曝光 紧急预警｜“景瓷国潮”：正主声明从未授权，月收益30%靠新钱填旧账，国潮外衣下是典型资金盘 景德镇国家陶瓷版权交易中心已明确声明：平台不开展金融理财业务，不承诺任何收益。而“景瓷国潮”以“直营业务”名义拉人，宣传月收益30%、投本金三个月回本。正主说“我不搞理财”，项...佚名 09-24 1.9k #景瓷国潮
骗局曝光 紧急预警｜虚构的“2026中央扶贫办”：128万是鱼饵，你提交身份信息的那一刻，已经掉进圈套 我国没有“中央扶贫办”这个机构，一个叫“2026中央扶贫办”的APP正在网络上疯狂拉人。群管家在群里喊“欢迎加入#（2026中央扶贫办）帮扶项目-128万总群”，承诺发放128万元扶贫款。但你只要提...佚名 09-24 1.5k
骗局曝光 紧急预警｜“健享银行”APP：我国没有这家银行，“健享黑金卡”是假卡，999元认证费进的是个人账户 我国没有“健享银行”这家银行。你手里的“健享黑金卡”是一张假银行卡。你交的999元“身份认证费”，进的是一个几分钟后就更换的个人账户。“云数贸张健”本人正在安徽巢湖服刑，刑期到...佚名 09-24 2.7k #健享银行
紧急预警｜“共信中华”APP：冒充国家机关帮你“平债”，套取银行卡后拉你下水洗钱 一个连ICP备案都没有的APP，手机下载时自己都提示“携带病毒”。它却声称财政部发放7万亿专项资金，帮你还清所有债务，还能修复征信。你填了身份证、办了银行卡，以为等来了“国家救星”。...佚名 09-24 2.3k #共信中华
深扒｜丝路资本的资金流向：从安我股保到丝路资本，你的钱换了五件马甲，进了柬埔寨园区 安我股保崩了，丝路保险跑了，丝路资本正在崩。同一伙骗子，同一个柬埔寨园区，连APP模板都没换。你的钱打进去的那一刻，就没有回头路了。 前两篇，村长拆了“丝路资本”的五次换壳史，也...佚名 09-24 3.0k #丝路资本
紧急预警｜“盛世商贸”线下地推疯狂蔓延：认购寄售次日返本付息，资金链已紧张，严控大额提现是在拖延崩盘 一个靠熟人拉熟人、在下沉城市疯狂蔓延的“商品寄售套利盘”，正在用新入金兑付旧收益。资金链已经紧张，平台开始严控大额提现、强制留存资金复投——这不是“风控”，这是操盘手在拖时...佚名 09-24 3.1k #盛世商贸
深扒｜提现T+1变T+7再变无限期——“智汇社”的钱，正在走一条“线下出境路” 线上转账被反诈系统拦了，骗子就让你取现金、买黄金，让“业务员”上门收。一旦现金或黄金离开你的手，就彻底脱离了银行系统和反诈中心的监管。你报案的第二天，你的钱可能已经躺在柬埔...佚名 09-24 2.9k #智汇社#龙铭策选
订单从4万涨到10万，你跟不跟？——裕字系的击鼓传花，鼓声快停了 多个分线已经崩了，你还在的那条线，只是还没轮到而已。订单价格从几千涨到4万，再涨到10万、20万，你的本金追不上了，操盘手的鼓声就该停了。 “越到后面，所购买的产品单价就会越高。店...佚名 09-24 2.5k #裕字系
紧急预警｜PROM公链质押日息1%年化365%：币价从105跌到1块多，你质押赚的是数量，亏的是本金 日息1%，年化365%。随进随出。静态玩家友好。 震哥看到这段话的时候，第一反应是：什么生意能稳给这个数？ 你质押PROM产PROM。每天拿1%的PROM。你赚的是币的数量。但币价跌了呢？数量再多，也是...佚名 09-23 1.6k #PROM公链#PROM
紧急预警｜虚构“盛世中国”APP是民族资产解冻诈骗：770万帮扶金是假的，应用商店搜不到、网站在境外 “国家项目，实名注册就发770万帮扶金。” 这是“盛世中国”APP在微信群里发的宣传。村长查了：应用市场没有这个APP，网站搭建在境外，系非法软件。 交身份证、填银行卡、等770万到账。你等来...佚名 09-23 1.4k #盛世中国
“Convergence”的信任道具：ACRA注册证书不是金融牌照，MAS牌照范围被刻意夸大 新加坡ACRA注册证书，花几百新币就能办。它证明你的公司在新加坡合法注册了，仅此而已。 MAS金融牌照，是另一套完全不同的东西。它规定了你能做什么、不能做什么，每一类牌照都有明确的业务...佚名 09-23 3.2k #Convergence
顶紧急预警｜科源传媒正在全网“清除”证据：投诉删帖越疯狂，跑路风险越高 我是老李，专注反诈打传公益宣传。最近后台和多个反诈交流群里都在反馈同一个现象——科源传媒近期正在对各类曝光文章发起新一轮的批量投诉，不仅针对详细的分析长文，连一些简单的风险...反诈老李 07-06 1.7k #科源传媒
首码头条顶赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？ 起底“赋能相爱（Finanx Al）”以AI量化交易为包装的资金盘骗局，揭露其发行空气币、币价归零、以“9月香港上市”为幌子继续收割的骗局本质。...佚名 07-07 2.5k #赋能相爱#Finanx Al
